网上赚钱出租银行卡赚钱?小心遭遇“洗黑钱”-网赚资讯网

网上赚钱出租银行卡赚钱?小心遭遇“洗黑钱”

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原标题:通过租用银行卡赚钱?当心“洗钱”

你能通过租用包含优盾和网上交易的银行卡轻松赚钱吗?殊不知,这些银行卡都流入非法渠道,成为海外电信诈骗、赌博网站和其他犯罪集团洗钱的资金渠道。最近,广州番禺警方经过调查,破获了一个非法提供银行卡的团伙,并逮捕了22名涉案人员。

今年年初,番禺警方在调查电信诈骗案时发现,许多涉案银行账户所有者向警方报案,称他们将银行卡借给亲友使用,后来被警方发现冻结。经过调查,警方发现以史某(男,35岁)为首的一伙人长期以来一直购买银行卡,并将其送往东南亚国家。警方已经在包括湖北、湖南和江苏在内的七个省份实施了逮捕。截至8月,包括施在内的22名团伙成员已被逮捕,140个银行账户被冻结,女人干什么赚钱,2000多个相关账号被查,120多张尚未寄出的银行卡被截获。

根据嫌疑人施的供词,他最初在一家工厂工作,后来从赌博朋友那里得知,他在网上赌博时想要高价银行卡。沉迷于赌博的施某发现了这种“致富之道”,并去了一个东南亚国家联系网上买家。看到石通过这种方式赚了“快钱”并买了别墅,许多亲戚朋友主动下线发展,最终形成了一个拥有20多名主要成员的非法银行卡交易集团。目前,番禺警方已经依法拘留了石磊等22人。


(编辑:顾燕、邓楠)

手机赚钱快这姑娘短短4个月赌输50多万 向男友借款20万仍不够还

(原标题:这个女孩在短短四个月内输掉了50多万赌注,向男友借了20万还是不够的)

一名妇女盗用了同居男友手机上的一个贷款应用账号,并连续三次通过银行卡向支付宝转账3万元贷款。8月29日下午4点,这名女子被男友带到古城派出所自首。几天前,李某因涉嫌犯罪被临海警方拘留。

由“体验回归信息”引发的案例

叶先生是临海古城街的商人。8月18日大约8点钟,在家如何致富,叶先生起床去上班。当他走到居民区门口时,他的手机突然收到滴滴金融发来的短信,讲述了他借钱后的经历。

叶先生觉得有点奇怪。他最近没有借任何钱。他怎么会收到这么短的消息?于是他立即在手机上打开了贷款应用程序,发现他的贷款应用程序在8月18日有一笔3万元的贷款。然而,他本人没有借钱,钱也没有进入叶先生的银行卡账户。这笔巨款不见了吗?

叶先生回忆说,昨晚只有他的女朋友李某和他在一起,只有他的女朋友知道他的手机开机密码。叶先生怀疑李某转移了钱。

面对叶先生的质疑,李刚一开始并没有承认。后来,叶先生说他想报警。警察可以检查转移记录。李承认这笔钱确实是他自己转账的。叶先生要求李立即归还所有借款,否则他将不得不报警。

然而,直到20日下午,李某才把16,000元转给叶先生。面对巨额赤字,李某只能跟着叶先生去古城派出所自首。在派出所办案区,李某在警方询问下自愿供认了自己的犯罪事实。

女性被困在网络赌博中,损失50万英镑和“追逐巨款”

李来自湖南省。2017年从师范大学毕业后,他留在那里教书,并于2018年12月来到临海工作。今年4月,李某通过微信上的一个朋友向一个在线赌博平台做了自我介绍。仅仅一个多月,他就损失了大约50万元。大部分赌钱都是借来的。李某已经负债累累,无路可逃。

今年五月,李某去塘头路的一家小商店用信用卡兑现,因为他需要从网上赌博中借钱。店主指着在店里玩的叶先生说:“这是老板。如果你需要借钱,你可以找到他。”所以李某增加了叶先生的微信,并认识了他。几天后,李某已经花光了所有的钱。她直接向叶先生借钱。叶先生二话没说,借了3万元,请李某出来吃宵夜。她很快发展成男朋友和女朋友。

也是在5月,李某向她的男朋友抱怨说,他在外面仍然欠了很多钱。叶先生帮助李某偿还了同事和朋友的约15.5万元和2万元贷款,并表示只要李某和他在一起,这笔钱就不必偿还。

甜蜜的时光总是短暂的。7月和8月,李从同事和朋友那里借了大约10万元用于网上赌博。八月的一天,同事和朋友敦促李还钱。我没钱,想向她的男朋友借更多的钱。叶先生不同意,说钱最近不能上交。8月18日,压力很大的李宇春看了看男友手机里的贷款应用程序,考虑过几天再还给他,所以他的脑袋歪了。

如果你想通过删除记录来逃避世界,这不是推倒东墙填满西墙的方法。

据李某账户显示,8月18日早上6点左右,叶先生睡觉时,李某用手机登录男友的贷款APP账户,向男友的银行账户贷款3万元,然后登录他的支付宝账户,并三次将钱转到他的支付宝账户。李某已经知道这些账户都是他男朋友的手机号码,密码可以用短信验证码登录。手术后,李某立即删除了相关贷款和转账记录,试图掩盖其违法犯罪行为。然后,李某用这3万元一张一张地偿还,卡里只剩下7200元。

在被男友发现并要求向警方报案后,李某惊慌失措,承诺在20天前还清这笔钱,试图逃避法律制裁,以获得叶先生的理解。把剩下的7000元还给男友后,李某又从网上借了12000元来偿还,但这种拆东墙补西墙的行为毕竟不是解决办法。到20日下午,李某再也无法偿还剩余的钱。

netease

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